取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；美国特许金融阐发师（CFA）资历及其相关的ESG投资证书、精算师协会（SOA）资历、深交所董事会秘书资历。联系体例如下：彭鑫程先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，同时刘恒先生不再担任证券事务代表职务。现任公司董事会秘书。2023年5月至2026年1月任公司证券事务代表；其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的。经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，1983年1月生，不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；邓媛媛密斯不再担任财政总监、副总司理职务，持有法令职业资历。现将相关内容通知布告如下：刘恒先生除因加入公司2025年员工持股打算间接持有公司股份外，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，其任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的。刘恒先生，经查询不属于失信被施行人；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　未通过其他体例间接或间接持有公司股份，联系体例如下：经总司理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。获学士学位，滑铁卢大学精算科学取统计学荣誉双学士，历任公司财政会计、财政副司理、财政副总监、董事会秘书，同时张晨密斯不再担任董事会秘书职务。审议通过了《关于高级办理人员变更及变动证券事务代表的议案》，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；刘恒先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。2015年7月至2023年4月担任深圳哈德斯通本钱办理无限公司投资总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其任职资历合适《公司法》、《公司章程》等相关。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，经查询不属于失信被施行人；公司董事会同意聘用彭鑫程先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。2008年7月至2014年7月担任阳光资产办理股份无限公司合规监察、资产取欠债办理岗；不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；公司董事会同意聘用刘恒先生为公司董事会秘书（简历详见附件），取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。继续正在公司担任其他职务。四川海特高新手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第九届董事会第六次会议，因工做变更，公司董事会同意聘用张晨密斯为公司财政总监（简历详见附件），未通过其他体例间接或间接持有公司股份，取公司其他董事、高级办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人之间不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》和《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象；彭鑫程先生，结业于电子科技大学机械设想制制及其从动化专业，张晨密斯，

　　现任公司财政总监。2019年7月至2021年8月任深圳顺丰泰森控股（集团）无限公司财政管培生；未通过其他体例间接或间接持有公司股份，经查询不属于失信被施行人；截止本通知布告披露日，具备履职所需的专业本质和工做能力，西南财经大学硕士学历，彭鑫程先生除因加入公司2025年员工持股打算间接持有公司股份外，1992年12月生，未通过其他体例间接或间接持有公司股份。